月日

肇源县公安局开展收网行动

成功打掉一条涉电信网络诈骗犯罪

黑灰产业链

电信网络诈骗之所以屡屡得手，除了不断变化的骗局外，更重要一点，是有人在利益的驱使下，帮助他们顺利将诈骗来的钱款转走。

日前，肇源县公安局在对上级推送的线索进行梳理时，发现辖区可能存在涉及电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链，肇源县公安局责成刑侦三队开展核查工作。

账户涉案金额余万

“我们在对涉案账户进行调查时，发现开户行是某银行肇源支行，涉案对公账户户名为肇源县某汽车销售有限公司，营业执照注册地址为肇源县肇源镇某小区综合楼南门。”民警介绍。

通过对公司主体涉案账户人员的调查，警方发现该账户涉及电信诈骗案件类别为平台投资类诈骗。诈骗犯罪嫌疑人以架设虚假投资服务器行骗，共涉案多起涉案金额共计余万元，并且该账户已被多地公安机关冻结。

“获知这些线索后，我们继续围绕这个对公账户进行了调查走访信息研判，掌握了公司法人为李某（女，岁，肇源县人），监事赵某（男，岁，肇源县人）。”办案民警说。

在利益驱使下铤而走险

两名嫌疑人的身份被确认后，民警通过大量走访，掌握了二人的活动范围，并于月日，在肇源镇内某小区内分别将李某赵某抓获。

经讯问得知，犯罪嫌疑人赵某是肇源县内一名无固定职业人员。年月，他在网络上认识了钱某，通过聊天得知钱某收购银行卡和对公结算账户，价格在元至元不等。

赵某见有利可图，便找到在肇源某贷款公司工作的朋友李某说明了情况。

二人一拍即合，分工明确，李某负责联系他人办理银行卡开立对公账户，之后由赵某通过网络联系，以快递方式，将相关资料贩卖给钱某。

截至案发前，二人共倒卖银行卡余张对公账户余个，获利万余元。

目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关公文证件罪，被依法采取取保候审刑事强制措施，案件还在进一步工作中。

警方提醒：莫为骗子行“方便”

不法分子购买银行卡和企业对公账户，是为了实施诈骗。为有效遏制买卖银行卡账户的行为，年月日，公安部中国人民银行联合发文，决定对买卖银行卡或账户的相关个人，实施年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务，并不得开立新账户的惩戒措施。而且，这种行为还有可能涉嫌我国《刑法》规定的“帮助信息网络犯罪活动罪和妨害信用卡管理罪”。

来源：大庆晚报