本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于2019年5月8日上午09:30召开2018年年度股东大会，公司于2019年4月12日在中国证监会指定创业板信息披露公告了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-041）。本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间 ：

　　（1）现场会议召开日期与时间：2019年5月8日（星期三）上午09:30。

　　（2）网络投票日期与时间：2019年5月7日（星期二）-2019年5月8日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月7日15:00-2019年5月8日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月26日（星期五）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日（2019年4月26日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。

　　8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

　　2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

　　3、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；

　　4、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》；

　　5、《关于〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；

　　6、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　7、《关于〈2019年度日常关联交易预计〉的议案》；

　　8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　9、《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　10、《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》；

　　11、《关于公司为2019年度向银行申请综合授信提供担保的议案》；

　　12、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划的议案》；

　　13、《关于〈公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》；

　　14、《关于变更资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

　　（二）上述议案已经公司于2019年4月11日召开的第二届董事会第七次会议或第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。以上第6、14项议案为股东大会特别决议事项，需由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月6日（星期一）-2019年5月7日（星期二）上午09：00－11：30，下午14：30－17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。

　　4、登记和表决时提交文件的要求：