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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2019年6月26日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年6月26日 13点 30分 召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园v座2楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年6月26日 至2019年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ■ 本次大会还将听取独立董事作2018年度述职报告。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司第九届董事会第三十九次及第九届监事会第十八次会议审议通过，具体内容见2019年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（）所登载的公告。 2、 特别决议议案：5 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票（：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票说明。 2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 3. 同一表决权通过现场、本所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 ■ (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间：2019年6月25日9:00一11:30，14:30一16:30。 2、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2019年6月25日16：30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。 3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园V座201室公司证券部（邮政编码：430079）。 联系电话：027-87250890 电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com 联 系 人：韩平 周胡培 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 六、 其他事项 1、与会股东食宿费用及交通费用自理； 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 湖北凯乐科技股份有限公司 董事会 2019年6月1日 附件1：授权委托书 ● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权委托书 授权委托书 湖北凯乐科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： ■ 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：2019年6月 日 备注： |
