男子利用五三制度搞传销骗人被抓捕
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男子利用五三制度搞传销骗人被抓捕 被告人谭某某，男，1963年**月**日出生于广东省江门市，身份证号码4407211963********，汉族，文化程度初中，职业个体，住江门市新会区**镇**村**号。2018年8月24日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。 本案由江门市公安局新会分局侦查终结，以被告人谭某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部的案件材料。期间，退回补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。 经依法审查查明： 被告人谭某某于2013年5月起，经他人介绍加入广东**有限公司传销组织。该组织以会员在**网上商城购物的名义，采取老会员介绍新会员注册的方式拉人头，以二的矩阵模型组成会员层级关系，要求新会员通过汇款充值兑换电子币，在**网上商城购买商品折算成PV积分获得加入资格。通过设置从100PV到19800PV的阶梯式的五级会员和一至七星董事返利门槛，按会员本身的会员等级、董事级别，会员发展下线的数量，下线累计或当期的PV积分为计酬依据，分级计算见点奖、对碰奖、董事分红的返利比例，诱使会员不断发展下线，并不断投入资金购买PV积分以提高自身会员级别，获取更多返利。 2015年，广东**有限公司赵某某、戴某某（另案处理）等人因犯组织、领导传销活动罪，被湖南省辰溪县人民法院判刑。期间赵某某又成立了珠海**有限公司，继续从事传销活动。该组织继续采取老会员介绍新会员注册的方式拉人头，以二的矩阵模型组成会员层级关系，通过设置从300PV到19800PV的阶梯式五级会员和红钻到总裁的钻级返利门槛，按会员本身的会员等级、钻石级别，会员发展下线的数量，下线累计或当期的PV积分为计酬依据，分别计算直推劳务奖、消费业绩奖、辅导贡献奖和福利奖的返利比例，诱使会员不断发展下线，获得更多返利。 被告人谭某某加入该传销组织后，为获取非法利益，发展了杨某某、唐某某等人为其直接下线，通过宣传、介绍**公司产品和奖金分红制度，鼓励会员发展下线，并带领会员前往珠海参观考察。经鉴定，从2013年5月至案发时，被告人谭某某直接或间接发展下线层级达213层，下线总人数为43357人。 认定上述犯罪事实的证据如下： 1、被告人谭某某的供述和辩解； 2、证人戴某某、杨某某等人的证言； 3、现场勘查笔录和照片； 4、鉴定意见； 5、电子数据； 6、有关书证。 本院认为，被告人谭某某以推销商品为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 此 致 江门市新会区人民法院
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