“聚福缘”涉嫌传销被查：发展会员3万人，非法获利3.14亿余元
时间：2020-10-14 12:33:19观看次数：198
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5月28日，重庆市南岸区人民法院对外披露了一起以 消费返利 的名义开展网络传销活动案件的判决书。反传防骗快讯在该判决书上看到，重庆市聚福缘电子商务有限公司(以下简称：聚福缘公司)依托被告人何某强开发 聚福缘 网络平台，通过传销手段，先后收取近3万名会员3.14亿余元。 2015年底，罗某、陈某军、何某共谋成立重庆市聚福缘电子商务有限公司(以下简称聚福缘公司)从事返利活动，并委托被告人何某强开发聚福缘网络平台。2016年1月26日，聚福缘公司正式成立，罗某、贾某刚、刘 阿某某母等人先后加入公司。 2016年6月26日，聚福缘网络平台正式上线，经营模式为 五赢模式 ，即公司在全国发展代理商，代理商向公司缴纳30万元加盟费，其中3万元用现金缴纳，27万元从以后的业绩提成和积分返利中扣除;代理商发展实体经营的商家、消费者，所有代理商、商家及消费者需在网络平台注册为会员。 代理商缴纳3万元加盟费可以在聚福缘网络平台上获得30000积分;消费者在加盟商家处消费后，商家需将消费金额的18%向聚福缘网络平台报单缴纳，消费者获得消费金额等额积分，商家获得报单金额等额积分。 聚福缘公司收取所有加盟商家总消费金额的18%后，承诺其中10%按一定的返利值返给积分达到一定数额的会员，4%左右用于给会员的推荐提成，4%左右用于公司运营费用。聚福缘公司每天对会员进行积分返利，直至积分低于300分。 聚福缘公司制定激励机制鼓励会员推荐会员、发展下线，代理商可以获得其代理区域内商家报单总额0.1%-0.3%的提成，获得其直接发展的商家报单总额3%的提成;商家可以获得其报单总额0.5%的提成;消费者、商家、代理商推荐商家、代理商均可按一定比例获得提成。 为攫取非法利益，罗某等人以 鼓励消费 、 消费返利 的名义，通过网络宣传、召开招商会等方式，积极推广 五赢模式 ，要求会员以缴纳加盟费或报单等方式获得加入资格，并按照推荐顺序组成层级，以发展人员的报单金额为提成或返利依据，引诱会员继续发展他人加入。 在实际运营过程中，聚福缘公司违背其宣传模式，骗取财物，扰乱经济社会秩序，人为确定返利值导致公司经营模式不可控;鼓励会员报假单以收取更多费用;公司股东以直接交钱购买积分，发放积分作为工资、福利等方式获取返利;公司以众筹为名停止返利;公司以新旧系统更换为名变相鼓励会员刷单缴费等。 2017年8月底，聚福缘公司因资金链断裂，停止返利。经鉴定，聚福缘公司收取26583名会员资金共计3.14亿余元，其中收取商家报单缴款3亿余元，收取代理商缴纳的加盟费873万元。 在聚福缘公司运营期间，被告人何某强一直负责网站的日常维护等工作。2016年7月，何某分给何某强3%的股份，由刘 阿某某母代持。经鉴定，何某强在聚福缘公司经营期间非法获利348477.43元。 南岸区人民法院认为，何某强伙同他人以提供消费返利等经营活动为名，要求参加者以缴纳加盟费或者按消费金额缴纳18%的费用报单等方式获得加入资格，并按照推荐顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量及报单金额作为提成或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取巨额财物，扰乱经济社会秩序的活动，收取参与人员缴纳资金累计达3.1亿余元，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。依照相关法律的规定，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元。
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